Сăutare:Spălarea de bani
Mai mulți preoți ar fi mers lunar în regiunea transnistreană pentru a obține între 500 și 800 de euro, transmiși din Federația Rusă (Revista Presei)
Rise Moldova scrie că 23 de judecători de la instanțele din Bălți s-au ales anul trecut cu apartamente la preț redus în Chișinău. Au plătit mai puțin de jumătate din prețul de piață pentru…
-
04 Octombrie 10:17
VIDEO | „O să fie scris pe cine votăm”. Peste o sută de mii de activiști și simpatizanți, plătiți de fugarul Șor pentru a vota „Nu” la referendum
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în comun cu Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor…
-
03 Octombrie 11:45
Oamenii legii efectuează noi percheziții privind finanțarea ilegală a partidelor afiliate lui Ilan Șor (Foto, Video)
Astăzi, 13 septembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au descins, din nou, cu percheziții la reprezentanții partidelor…
-
13 Septembrie 11:50
VIDEO | Zeci de percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice afiliate fugarului penal Ilan Șor, efectuate de oamenii legii
La 09 septembrie 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu Procuratura Anticorupție au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru finanțarea…
-
10 Septembrie 10:58
Percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali
Procuratura Anticorupție în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor…
-
16 August 20:39
Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul ,,Laundromat”. Un fost judecător a fost găsit vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii
La 15 mai 2024, colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, a menținut sentința primei instanțe din 23 septembrie 2022, prin care inculpatul ex-judecător Gheorghe Marchitan, a fost găsit vinovat…
-
16 Mai 11:52
Ziarul de Gardă: Vlad Filat a fost achitat în dosarul privind spălarea de bani. „Fapta nu întrunește elementele infracțiunii”
Ex-premierul Vlad Filat a fost achitat în dosarul în care a fost învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează Ziarul de Gardă. Sentința a fost pronunțată marți, 7 mai, de…
-
07 Mai 10:17
Un judecător a fost găsit vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în dosarul „Laundromat”
La 03 aprilie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat sentința în cauza penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile unui judecător, învinuit…
-
04 Aprilie 13:03
VIDEO | Un bărbat din Republica Moldova, care a prejudiciat statul belgian cu peste 3.000.000 de euro, a fost reținut
Ofițerii de investigație a DCCO împreună cu ofițerii DUP a INI anunță reținerea unui bărbat din Moldova care a prejudiciat statul belgian cu peste 3.000.000 de euro urmare a fabricării clandestine…
-
02 Februarie 10:29
Janis Mazeiks: UE este gata să lucreze împreună cu R. Moldova pentru soluționarea problemei drogurilor
Ministrul de interne Adrian Efros a declarat că Republica Moldova se confruntă cu o serie de provocări în acțiunile de combatere a traficului de droguri, iar oficialii europeni au subliniat că această…
-
09 Noiembrie 2023 15:15
Mihail Bagas a fost eliberat din arest, cu interdicția de a părăsi Chișinăul
Mihail Bagas, activist civic și fost pretendent la funcția de primar al Chișinăului, a fost eliberat din arest. El are interdicția de a părăsi Chișinăul.
-
23 Octombrie 2023 14:46
Electorala 2023 | Mihail Bagas rămâne în izolator. Recursul în privința deputaților Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi va fi examinat astăzi, 3 octombrie
Activistul Mihail Bagas rămâne în izolator. Curtea de Apel Chișinău i-a menținut măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată de prima instanță.
-
03 Octombrie 2023 09:58
Electorala 2023 | Liga Orașelor și Comunelor își retrage sprijinul pentru Mihail Bagas
Partidul Liga Orașelor și Comunelor își retrage sprijinul pentru activistul Mihail Bagas, desemnat în calitate de candidat pentru funcția primar al municipiului Chișinău. Decizia vine în contextul…
-
25 Septembrie 2023 16:06
SIS a publicat o înregistrarea audio în care fugarul Ilan Șor discută cu un oarecare Adrian, despre mai multe scenarii privind finanțarea ilegală a partidelor politice. În discuție este pomenită o femeie pe nume Arina
Serviciul de Informații și Securitate a publicat pe pagina sa de Facebook, o secvență audio, înregistrată în cadrul investigațiilor privind finanțarea ilegală a partidelor politice, care conține…
-
22 Septembrie 2023 14:37
Activistul Mihail Bagas a fost reținut de CNA
Activistul Mihail Bagas, pretendent la funcția de primar al capitalei, a fost reținut. Informația a fost confirmată pentru IPN de către Serviciul de presă al Procuraturii Anticorupție.
-
21 Septembrie 2023 14:34
Nicu Popescu: Orice blocaj în reforma sistemului de justiție întârzie momentul în care cetățenii Rep. Moldova se vor regăsi în interiorul Uniunii Europene
Reforma justiției și creșterea capacităților în realizarea reformei Administrației Publice Locale sunt importante pentru a nu întârzia procesul de aderare a Rep. Moldova la Uniunea Europeană,…
-
25 Aprilie 2023 15:51
Nicolae Negru: „Pentru a propune persoanele care trebuie sancționate de UE, serviciile secrete din R. Moldova trebuie să lucreze cu cele din Ucraina, UE și Statele Unite, din România în primul rând”
Oligarhii fugari Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Veaceslav Platon, dar și cei care le execută comenzile în încercările lor de a destabiliza Rep. Moldova, se vor regăsi pe lista persoanelor propusă…
-
25 Aprilie 2023 15:28
O nouă decizie a Curții de Apel în dosarul Platon, 268 de milioane de lei au fost transferate în contul Trezorerial al ARBI
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis astăzi, 12 ianuarie, demersul Procuraturii Anticorupție în dosarul controversatului om de afaceri, Veaceslav Platon, acuzat de spălarea de bani, prin…
-
12 Ianuarie 2023 17:44
Energia regenerabilă, transformarea digitală și migrația, printre prioritățile de pe agenda PE în 2023
Energia regenerabilă, economia circulară, migrația și securitatea online sunt câteva dintre prioritățile Parlamentului European pentru 2023, informează legislativul comunitar într-un articol postat…
-
27 Decembrie 2022 18:37
Spălarea de bani este o amenințare semnificativă pentru sistemul financiar și o provocare complexă și dinamică, nu doar pentru R. Moldova / Declarații
Spălarea de bani este o amenințare semnificativă pentru sistemul financiar și o provocare complexă și dinamică, nu doar pentru Rep. Moldova, ci pentru toată lumea. În același timp, pentru prevenirea…
-
06 Decembrie 2022 13:29
